公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-011



证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席陈冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海音明智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2021 年

度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-011



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



报告期内营业收入同比减少 2,672,710.20 元，变化比率为-74.50%，主要 原因为公司本期受到新冠疫情影响，未能顺利开展销售业务，致使当期营业收 入减少；



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖 惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财 务部门对 2022 年财务状况进行了预计。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-011



无

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2021 年度不进行

利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：



根据公司发展需要，拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作 为 2022 年度的财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《监事会关于<2021 年度财务审计报告非标准意见专项报告

说明>》议案



1.议案内容：



根据全国中小……
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