公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-021

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券
广东思格雷电子科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：广东思格雷电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧俊彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,999.000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-021

3.公司董事会秘书出席会议；
公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 38,999.000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》修改的内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度相应条款进行修改。
2.议案表决结果：

同意股数 38,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《广东思格雷电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2020-021

广东思格雷电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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