公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-020

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券
广东思格雷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：广东思格雷电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：欧俊彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部

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分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》修改的内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、等制度相应条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 17 日上午 10：00 在公司会议室召开 2020 年第三次临
时股东大会，本次会议采用现场投票的方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2020-020

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东思格雷电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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