公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-008



证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：欧俊彪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,999.000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-008



公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届》的议案

1.议案内容：



因第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名欧俊彪先生、欧军华先生、欧阳钢华先生、谢彭初先生、张园园女士为公司第二届董事会董事候选人。



经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 38,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届》的议案

1.议案内容：



因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名欧春彪先生、唐志勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。



经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 38,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：





公告编号：2020-008



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



欧俊彪 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过



10 日 时股东大会



欧阳钢 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过



华 10 日 时股东大会



张园园 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过



10 日 时股东大会



谢彭初 董事 任职 2020……
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