公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-005

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券
广东思格雷电子科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人：欧景伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、 召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等 法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届》的议案
1.议案内容：

因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名欧春彪先生、唐志勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。


公告编号：2020-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 23 日

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