公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-048

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 06 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.发出股东大会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日，书面
通知
5.会议主持人：董事长欧俊彪。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


公告编号：2019-048

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事离职》议案
1.议案内容：

公司董事王剑先生因工作繁忙原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在因王剑先生辞职而导致董事会低于法定最低人数的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 38,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
《广东思格雷电子科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》


公告编号：2019-048

广东思格雷电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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