公告日期：2019-05-22

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券



广东思格雷电子科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长欧俊彪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数38,999,000股，占公司有表决权股份总数的97.50%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司2018年度共召开了4次董事会会议，提请召开了3次股东大会，审议了《广东思格雷电子科技股份有限公司将集合竞价转让方式变更为做市转让的议案》、《广东思格雷电子科技股份有限公司2018年半年度报告》、《关于使用闲置有资金购买银行理财产品的议案》等议案，对2018年公司治理基本情况做了分析总结。

2.议案表决结果：



同意股数38,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数38,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报表进行了审计并出具了众环审字(2019)第022493号的《审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数38,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：



详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。2.议案表决结果：



同意股数38,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数38,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1、议案内容：

提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数38,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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