公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-045

证券代码：871814 证券简称：捷通铁路 主办券商：中天国富证券
锦州捷通铁路机械股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长石亮先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司三年一期（2017 年—2020
年 6 月 30 日）财务报告及其他与财务相关报告的议案 》

1.议案内容：


公告编号：2020-045

公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年一期
（2017 年—2019 年 6 月 30 日）的财务报表进行审计，并出具无保留意见审计报
告及其他与财务相关的报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

锦州捷通铁路机械股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

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