公告日期：2018-04-25

证券代码：871809 证券简称：南亮股份 主办券商：安信证券



广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日上午9点



结束时间： 2018年5月18日上午12点



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师为:广东律顺律师事务所律师



（七）会议地点：佛山市高明区沧江工业园东园富湾镇南亮玻璃办公楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年度报告及其摘要》



（二）《关于2017年度审计报告的议案》



（三）《2017年度董事会工作报告》



（四）《2017年度监事会工作报告》



（五）《关于<2017年度财务决算报告>和<2018年度财务预算报



告>的议案》



（六）《关于2017年度利润分配方案的议案》



（七）《关于广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司预计2018年日



常关联交易议案》



（八）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月18日上午8:00-9:00



（三）登记地点：



广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：何远琛



联系地址：广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司董事会秘书办公室



联系电话：0757-88816556



联系传真：0757-88816556



Email：contact@sbg-glass.com.cn



（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开十日前提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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