公告日期：2018-02-08

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月7日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长陈铭波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www. neeq. com. cn)上发布了《2018年第一次II缶时股东

大会通知公告》(公告编号：2018002)。本次会议召开符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

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