公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-002

证券代码： 871809 证券简称： 南亮股份 主办券商： 安信证券

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 公司于 2017 年 8 月 18 日以书面通

知方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第二次会

议的通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 28 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席梁其强

6、 本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《 中

华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人， 无缺席。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-002

（一）审议通过《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 2017 年半年

度报告》议案。

1、 议案内容： 公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容

和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映了公

司报告期的经营成果和财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届监事会第二次会

议决议》

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日


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