公告日期：2018-01-02

证券代码：871808 证券简称：康德威 主办券商：东莞证券



广东康德威电气股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：广东康德威电气股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：广东康德威电气股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长丁碧云先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东康德威电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5名，持



有表决权的股份37,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。



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二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2018年度与东莞市一手一作食品有限公



司日常性关联交易预计的议案》。



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》及《广东康德威电气股份有限公司章程》、《广东康德威电气股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司预计2018年度与关联方东莞市一手一作食品有限公司发生日常性关联交易，交易内容为购买产品，预计交易金额不超过人民币18万元。



2.议案表决结果



同意股数5,920,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



关联股东丁碧云、丁煜、周苑良回避表决。



（二）审议通过《关于公司2018年度与东莞市辉盛投资管理合伙企



业（有限合伙）日常性关联交易预计的议案》。



1.议案内容



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根据《中华人民共和国公司法》及《广东康德威电气股份有限公司章程》、《广东康德威电气股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司与关联方东莞市辉盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉盛投资”）于2016年4月8日签订《租赁合同》，约定公司将位于公司厂区办公楼一楼A室的办公室出租给辉盛投资，租赁面积为50平方米，租赁期限为2016年1月15日至2019年2月28日，从2016年1月15日起至2016年2月28日为免租期，从2016年3月1日起按照每月租金1000元计，辉盛投资2016年一次性支付租金36000元，上述归属于2018年度确认的租金收入为12000元，即2018年度关联租赁预计交易金额为12000元。



2.议案表决结果



同意股数37,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



股东丁碧云、丁煜、东莞市辉盛投资管理合伙企业（有限合伙）、丁惠雄、周苑良均与东莞市辉盛投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，故本议案全体股东均不回避表决,本议案不存在损害公司和非关联股东利益的情形，此外本议案尚需提交公司监事会发表意见。



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三、备查文件目录



《广东康德威电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决



议》。



广东康德威电气股份有限公司



董事会



2018年01月02日



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