公告日期：2017-12-13

证券代码：871808 证券简称：康德威 主办券商：东莞证券



广东康德威电气股份有限公司



关于2018年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



根据《中华人民共和国公司法》及《广东康德威电气股份有限公司章程》、《广东康德威电气股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行如下预计：



关联交易 交易内容 交易方 预计发生额



类型



关联采购 购买产品 东莞市一手一作食品 人民币18万元



有限公司



公司将位于公司厂区办公楼



关联租赁 一楼A室的办公室出租给东 东莞市辉盛投资管理 人民币1.2万



莞市辉盛投资管理合伙企业 合伙企业（有限合伙） 元



（有限合伙）



（二）关联方关系概述



东莞市一手一作食品有限公司是公司股东、董事周苑良妻子张耀红投资设立的公司，张耀红持有该公司100%的股权，担任该公司法定代表人、执行董事兼经理，公司股东、董事周苑良担任该公司监事，公司股东、董事周苑良是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理丁碧云的外甥。因此，东莞市一手一作食品有限公司属于公司的关联方；



东莞市辉盛投资管理合伙企业（有限合伙）是公司股东，是由丁碧云与丁木华投资设立的企业，丁碧云持有该企业90%的财产份额，丁木华持有该企业10%的财产份额，丁木华担任该企业执行事务合伙人，丁木华是丁碧云堂兄弟的儿子。丁碧云与丁惠雄是叔侄关系。因此，东莞市辉盛投资管理合伙企业（有限合伙）属于公司的关联方。



上述交易构成了公司的关联交易。



（三）审议和表决情况



2017年12月12日，公司召开第一届董事会第四次会议审议以



下议案：



1、《关于公司2018年度与东莞市一手一作食品有限公司日常性



关联交易预计的议案》，关联董事丁碧云、丁煜、周苑良回避表决。



因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司股东大会审议。



2、《关于公司2018年度与东莞市辉盛投资管理合伙企业（有限



合伙）日常性关联交易预计的议案》，关联董事丁碧云、丁煜、丁惠雄、周苑良回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方的基本情况



关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人



东莞市一手一作食品 东莞市莞城街道莞太路34号 有限责任公司



有限公司 创意产业中心园区13号112 （自然人独资） 张耀红



室



东莞市东坑镇角社村信息产



东莞市辉盛投资管理 业园兴国路7号厂区办公楼 有限合伙企业 丁木华



合伙企业（有限合伙） 一楼A区



（二）关联关系



东莞市一手一作食品有限公司是公司股东、董事周苑良妻子张耀红投资设立的公司，张耀红持有该公司100%的股权，担任该公司法定代表人、执行董事兼经理，公司股东、董事周苑良担任该公司监事，公司股东、董事周苑良是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理丁碧云的外甥。因此，东莞市一手一作食品有限公司属于公司的关联方；



东莞市辉盛投资管理合伙企业（有限合伙）是公司股东，是由丁碧云与丁木华投资设立的企业，丁碧云持有该企业90%的财产份额，丁木华持有该企业10%的财产份……
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