公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-002



证券代码：871808 证券简称：康德威 主办券商：东莞证券



广东康德威电气股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东康德威电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李定煌主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



审议通过《2017年半年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企 公告编号：2017-002



业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含



的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实、准确、



完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《广东康德威电气股份有限公司第一届监事会第三次会议决



议》。



特此公告。



广东康德威电气股份有限公司



监事会



2017年8月17日




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