公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-001



证券代码：871808 证券简称：康德威 主办券商：东莞证券



广东康德威电气股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东康德威电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月4日向各位董事发出。本次会议由董事长丁碧云主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：



审议通过《2017年半年度报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《广东康德威电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-001



广东康德威电气股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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