公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-032



证券代码：871806 证券简称：成才股份 主办券商：恒泰证券

河北成才通信技术股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席岳凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《河北成才通信技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《河北成才通信技术股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见



公告编号：2019-032



如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。



（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



详细内容参见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北成才通信技术股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-033）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《河北成才通信技术股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 218,306.51 元。公司

2019 年上半年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。



详细内容参见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于河北成才通信技术股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2019-032



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2019-035）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本……
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