公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-073

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李舟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-073

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟对外投资设立全资子公司杭州成才健康科技有限公司和广州成才健康科技有限公司，注册资本均为人民币100 万元；子公司的具体名称和经营范围等信息以当地市场监督管理部门实际注
册登记为准。具体情况详见 2024 年 9 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《山西成才教育科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

山西成才教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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