公告日期：2024-08-30

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事景永红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,195,750 股，占公司有表决权股份总数的 76.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李舟先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事景永红先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名李舟先生担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

李舟先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。李舟先生具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘以毅先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事杨海燕女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名刘以毅先生担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

刘以毅先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。刘以毅先生具备《公司
法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名华琼女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事景梓轩先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名华琼女士担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

华琼女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。华琼女士具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,195,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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