公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-006

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长景永红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数14,039,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。


公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2023 年年度报告的审计工作。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西成才教育科技股份有限公司变更 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西成才教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
山西成才教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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