公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-001



证券代码：871801 证券简称：兆宇电子 主办券商：招商证券



山东兆宇电子股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



山东兆宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2018年1月9日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月4日以邮件和当面送达的方式发出。本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事 6名，本次会议由董事长宋帅宇主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



1、审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，并根据实际经营需要，公司拟变更公司住所，变更情况如下：



变更前：公司住所：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼20层2001。



变更后：公司住所：山东省济南市高新区天辰大街389号院内



1#厂房北跨8轴-22轴。



公告编号：2018-001



表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



回避表决情况：无



2、审议通过《关于修改山东兆宇电子股份有限公司章程的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因变更了公司住所，需要对公司章程作出相应的修改，需将《山东兆宇电子股份有限公司章程》第四条 ：公司住所：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼20层2001。



修改为：山东省济南市高新区天辰大街 389号院内1#厂房北



跨8轴-22轴。



表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



回避表决情况：无



3、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议变更公司住所、修改公司章程等事宜。



表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



回避表决情况：无



三、备查文件目录



1、《山东兆宇电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



山东兆宇电子股份有限公司



公告编号：2018-001



董事会



2018年1月10日




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