公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-008



证券代码：871801 证券简称：兆宇电子 主办券商：招商证券



山东兆宇电子股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



根据《公司法》及《公司章程》的规定，并根据实际经营需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南二环东路支行申请贷款不超过2200万元，贷款期限一年，担保方式为：公司股东宋现凤、宋美珍、济南上进文教用品合伙企业（有限合伙）、济南高和自动化技术合伙企业（有限合伙）将其所持公司股份质押给齐鲁银行股份有限公司济南二环东路支行，质押股数以实际情况确定，构成关联交易。



(二)关联方关系概述



宋现凤为公司财务总监，持有公司10.00%的股份； 宋美珍为



公司股东，持有公司15.00%的股份； 济南上进文教用品合伙企业



（有限合伙）为公司股东，持有公司4.00%的股份；济南高和自动



化技术合伙企业（有限合伙）为公司股东，持有公司4.00%的股份；



(三)表决和审议情况



公告编号：2017-008



该事项已经2017年11月13 日第一届董事会第六次会议审议，



关联董事宋帅宇、宋现凤回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；



弃权0票。依据公司章程规定，该议案提交股东大会表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



济南高和自动化



技术合伙企业（有 济南高新区 境内法人 -



限合伙）



济南上进文教用



品合伙企业（有限 济南高新区 境内法人 -



合伙）



宋美珍 济南市历下区 自然人 -



宋现凤 济南高新区 自然人 -



(二)关联关系



宋现凤为公司财务总监，拥有公司10.00%的股权；宋美珍为公



司股东，拥有公司15.00%的股权；济南上进文教用品合伙企业（有



限合伙）为公司股东，拥有公司4.00%的股权；济南高和自动化技



术合伙企业（有限合伙）为公司股东，拥有公司4.00%的股权。



三、交易协议的主要内容



根据实际经营需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南二环东路支行申请贷款不超过2200万元，贷款期限一年，担保方式为：公司股东宋现凤、宋美珍、济南上进文教用品合伙企业（有限合伙）、济南高和自动化技术合伙企业（有限合伙）将其所持公司股份质押给 公告编号：2017-008



齐鲁银行股份有限公司济南二环东路支行，质押股数以实际情况确定。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



不适用



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



此次关联交易为偶发性关联交易，股东为公司借款提供担保。



公司拟向银行借款是用于经营资金周转，扩大生产经营规模。上



述关联方为公司申请信用借款提供担保事项，是公司实现主营业务发展和生产经营的正常需要，该交易具有必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公



司章程》的相关规定，未损害公司的利益，本次关联方为公司申请信用借款提供担保事项，不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。



六、备查文……
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