公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-017

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱金宁先生

6.会议列席人员：朱金宁、宋齐、唐冰、张冰、王小青

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改营业范围暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟变更营业范围并对《公司章程》相关条款进

公告编号：2024-017

行修订。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资孙公司增资》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 6 月 13 日在南京栖霞建设物业服务股份有限公
司会议室以现场会议形式召开公司 2024 年第一次临时股东大会股东大会，具体
内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-017

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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