公告日期：2024-05-15

南京栖霞建设物业服务股份有限公司章程

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

章 程

2024 年 5 月


目录


目录...... 2
第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会...... 4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定...... 6
第三节 股东大会的召集...... 8
第四节 股东大会的提案与通知...... 9
第五节 股东大会的召开...... 10
第六节 股东大会的表决和决议...... 12
第五章 董事会...... 15
第一节 董事...... 15
第二节 董事会...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 20
第七章 监事会...... 22
第一节 监事...... 22
第二节 监事会...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 24
第一节 财务会计制度...... 24
第二节 利润分配...... 24
第三节 内部审计...... 26
第九章 通知、公告和信息披露...... 26
第一节 通知...... 26
第二节 公告、信息披露和投资者关系...... 27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28
第一节 合并、分立、增资和减资...... 28

第二节 解散和清算...... 29
第十一章 修改章程...... 30
第十二章 附则...... 30

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护南京栖霞建设物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，结合公司实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，系由南京栖霞建设集团物业有限公司整体变更而来。

第三条 公司注册名称：南京栖霞建设物业服务股份有限公司。

第四条 公司住所：南京市栖霞区和燕路 251 号。

第五条 公司注册资本为人民币【3000】万元，等额划分为【3000】万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议各方可以通过诉讼或仲裁方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【以优质高效的服务赢得业主满意，以严格科学的管理增
强企业实力。】

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：物业管理、服务；房产经纪；房屋维修服务；家政服务；商务服务；家装服务；花卉租赁；搬家服务；停车场服务；物业信息咨询服务；房屋租赁；社区养老服务；机电维修服务；家电维修服务；绿化养护服务；物业管理顾问咨询服务；电子商务；单位后勤管理服务、餐饮服务、餐饮管理、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备零售、移动通信设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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