公告日期：2024-04-24

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午十点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871792 栖霞物业 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏法德东恒律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

《2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情
况回顾和 2024 年度董事会工作思路。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情
况回顾。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标等。公司2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算计划。
（六）审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于拟修改营业范围暨修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《2023 年度利润分配方案》议案

根据公司实际情况及未来发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京栖霞建设股份有限公司、南京栖霞建设集团有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议……
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