公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-034

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱金宁先生

6.会议列席人员：朱金宁、宋齐、唐冰、张冰、王小青、邱文军、孔繁喜、方伟、许发明、李海亮、管晶、曹宏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事任免》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-034

具体内容详见公司于 2023 年 11月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免 公 告 》（ 公 告 编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举朱金宁先生为公司董事长,免
去吕俊先生的董事长。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任宋齐先生为公司总经理、许发明先生为公司分管市场的副总经理、李海亮先生为公司分管经营及子公司部分业务的副总经理。免去朱金宁先生的总经理。具体内容详见公司于 2023 年 11 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。


公告编号：2023-034

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请公司在南京栖霞建设物业服务股份有限公司会议室以现场会议
形式召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司
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