公告日期：2023-04-13

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午十点。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871792 栖霞物业 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏东恒律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

《2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情
况回顾和 2023 年度董事会工作思路。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

《2022 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司监事会工作情
况回顾。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标等。公司2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022年的财务状况和经营成果。（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算计划。
（六）审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。
（七）审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司闲置自有资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2023-020）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京栖霞建设股份有限公司、南京栖霞建设集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。