公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-015

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：邱文军
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公

公告编号：2023-015

司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

全体监事会成员列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司监事会工作情况回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-015

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标等。公司2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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