公告日期：2023-04-13

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：吕俊

6.会议列席人员：吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青、管晶、曹宏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度各项工作进行总

结汇报，形成 2022 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月
13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2023 年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情况回顾和 2023年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标等。公司2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《中汇会计师事务所拟出具的<审计报告>》议案
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了公司 2022 年度 1-12 月财务报
表的审计，现提交董事会对中汇会计师事务所拟出具的《审计报告》予以审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）……
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