公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-010

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-010

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孔繁喜、方伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。非职工监事孔繁喜为继任，方伟为新任，上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-010

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕俊 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

朱金宁 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

唐冰 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

张冰 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

王小青 董……
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