公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-009

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日上午九点半。

（六）出席对象


公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871792 栖霞物业 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会换届选举》议案

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定进行董事会换届选举，提名吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责。
（二）审议《监事会换届选举》议案

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孔繁喜、方伟为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工监事孔繁喜为继任，方伟为新任，上述监事候选人均符合监事任职资

公告编号：2023-009

格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 6 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：管晶 15850509933
（二）会议费用：参会费用自理……
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