公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-014

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 08 月 05 日以书面方
式发出通知
5.会议主持人：陈勇
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《杭州修路人科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
杭州修路人科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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