公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-021

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

选举陈勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,940,370 股，占公司股本的 12.2092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,940,370 股，占公司股本的 12.2092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张利芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,833 股，占公司
股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-021

聘任张利芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,833 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

一次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

选举苏兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6
月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件


公告编号：2023-021

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第一次会议
决议》；
（二）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第一次会议决议》。

杭州修路人科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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