公告日期：2023-04-27

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 04 月 17 日以书面方
式发出通知
5.会议主持人：陈勇
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作
出指示。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作
出指示。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》


根据股转系统要求，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审【2023】3333 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2022 年 5 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年年
度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于 2022 年度利……
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