公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-025

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 07 月 28 日以电话方
式通知
5.会议主持人：陈勇
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-025

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司终止购买房产》的议案
1.议案内容：

公司参加永康市人民法院于 2022 年 7 月 11 日 10 时至 2022 年
7 月 12 日 10 时止（延时除外）在永康市人民法院淘宝网司法拍卖网
络平台上进行的公开拍卖活动。公司拍下位于杭州市下城区西湖文化广场 19 号 2601 室房地产。因投资调整，公司经慎重考虑决定终止购买该房产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议 2022 年 08 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第
二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-025

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《杭州修路人科技股份有限公司二届董事会第十次会议决议》
杭州修路人科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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