公告日期：2022-05-11

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,073,633 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。
3.公司董事会秘书列席会议。
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作作
出指示。

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

关于 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：


同意股数 24,073,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据股转系统要求，公司编制了《2021 年年度报告及摘要》，公告编号：2022-009。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务决算报告。


2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构。


2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 ……
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