公告日期：2020-08-31

证券代码：871786 证券简称：ST 睿智 主办券商：天风证券

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集由第一届董事会第十九次会议审议通过，确

定于 2020 年 9 月 15 日召开，并于召开十五日前通知各股东。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京睿智互动文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日 10 点 00 分，预计会
期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871786 ST 睿智 2020 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市海淀区豪威大厦 3 层睿智股份会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌》

根据公司经营情况，为配合公司长期战略发展规划，同时也为了
降低公司运营成本，提高效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统
的规定履行相关申请和审核程序。详见公司于 2020 年 8 月 31 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-039）
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 15 日上午 9：30-上午 10：00

（三） 登记地点：睿智股份会议室
四、 ……
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