公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-038



证券代码：871786 证券简称：ST 睿智 主办券商：天风证券



北京睿智互动文化传媒股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日 书面形式

5.会议主持人：董事长 王维维

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



议案审议情况





公告编号：2020-038



（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见2020年8月31日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京睿智互动文化传媒股份有限公司 2020 年半年度报告的公告》（2020-037）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司自身经营需求和长期规划发展的需要，同时也为了降低公司运营成本，提高效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后根据相关规定向全国股转公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司

于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-038



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权

事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（3）根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案



公告编号：2020-038



1.议案内容：



根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现提议公

司于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上

述议案，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.co……
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