公告日期：2020-06-30

睿 智 股 份
NEEQ : 871786
北京睿智互动文化传媒股份有限公司
Beijing Elite Cultural Media Co.,Ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

1、为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发
展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力，2019 年 6 月 17 日公司股东
会通过了 2018 年度权益分派预案，将资本公积 5,064,000 元转增资本。公司注册资本达到 759.6 万元人民币。

2、鲍芳女士由于个人原因, 2019 年 11 月 13 日向公司董事会提出离职申
请，辞去担任公司的董事、董事会秘书、财务负责人职务。经董事会批准，任命陈帅女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第一届
董事会届满之日止，自 2019 年 11 月 13 日起生效。


目 录


第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 21
第七节 融资及利润分配情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 26
第九节 行业信息 ...... 29
第十节 公司治理及内部控制 ...... 30
第十一节 财务报告...... 33

释义

释义项目 释义

本公司 指 北京睿智互动文化传媒股份有限公司

睿智博观、全资子公司 指 浙江睿智博观文化传媒有限公司

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

股东大会 指 北京睿智互动文化传媒股份有限公司股东大会

董事会 指 北京睿智互动文化传媒股份有限公司董事会

监事会 指 北京睿智互动文化传媒股份有限公司监事会

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的
股份转让平台

三会 指 北京睿智互动文化传媒股份有限公司股东大会、董事
会、监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能
导致公司利益转移的其他关系

元、万元 指 人民币元、人民币万元


第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马楠、主管会计工作负责人王秋玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈帅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合……
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