公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-025

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：天风证券
湖北加德科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：汪庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
因第一届监事会成员任期届满，公司股东提名刘龙宝（连任）、 吴道明（连任）为公司监事候选人，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
湖北加德科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。