公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-017

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：天风证券
湖北加德科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 28 日以书面方式
发出
5.会议主持人：汪庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在 www.neeq.com.cn 上披露
的《加德科技：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
湖北加德科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 12 日

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