公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-013

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：天风证券
湖北加德科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：周桃红
6.会议列席人员：全体监事及高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况


公告编号：2019-013

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、经与会董事签字并加盖公章的《湖北加德科技股份有限公司第一届董事第十三次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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