公告日期：2019-04-24

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：汪庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，提请审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现股东净利润9,381,166.16元，扣除当年提取10％的法定盈余公积金938,260.9元，加上年初未分配利润5,239，457.98元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润13,682,363.24元。



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），同时，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本5,160,000股，转增后股本数为22,360,000股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部于2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关要求，结合公司实际情况，公司对一般企业财务报表格式进行了修订。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



湖北加德科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日


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