公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-026

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席许莎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024)。

监事会对公司《2018年半年度报告》的审核意见如下：

1）公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2）公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司《2018年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与公司《2018年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一：经与会监事签字并加盖公章的《湖北加德科技股份有限公司第一



公告编号：2018-026

届监事会第六次会议决议》



湖北加德科技股份有限公司

监事会


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