公告日期：2018-07-10

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周桃红



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份11,490,500股，占公司股份总数的76.6%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<湖北加德科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容:



为进一步扩大公司经营规模，保障公司的持续稳健的发展，配合公司的长期的战略发展需要，经过公司审慎考虑，启动公司的新的股票增发工作，本次拟增发股本不超过250万股（含），募集资金不超过人民币陆佰贰拾伍万元整（含）。

2.议案表决结果：



同意股数1,088,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,关联股东周桃红、张立民、鲍丝菊、武超为关联方,其中周桃红持有本公司7,036,000股、张立民持有本公司2,757,000股,鲍丝菊持有本公司459,500股，武超持有本公司150,000股，以上股东对此议案回避表决。

(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容



公司拟增发股票的募集资金按照相关规定设立募集资金专项账

户并签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：



同意股数11,490,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1.议案内容



公司拟提名武卫权同志并认定为公司核心员工。

2.议案表决结果：



同意股数11,490,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容



为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，特制订《湖北加德科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：





同意股数11,490,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(五)审议通过《关于签订附生效条件<股票发行认购协议>的议案》1.议案内容



公司与拟参与增发的认购对象签订附生效条件《股票发行认购协议》。

2.议案表决结果：



同意股数1,088,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,关联股东周桃红、张立民、鲍丝菊、武超为关联方,其中周桃红持有本公司7,036,000股、张立民持有本公司2,757,000股,鲍丝菊持有本公司459,500股，武超持有本公司150,000股，以上股东对此议案回避表决。

(六)审议通过《关于<公司……
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