公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-018

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券
湖北加德科技股份有限公司

股票发行方案

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期第20幢5层）
住所：广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）
二〇一八年六月


湖北加德科技股份有限公司 股票发行方案
声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


湖北加德科技股份有限公司 股票发行方案
目录


声明......1
目录......2
释义......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......14
四、其他需要披露的重大事项......15
五、附生效条件的股票认购协议的内容摘要......15
六、中介机构信息......17
七、有关声明......18

湖北加德科技股份有限公司 股票发行方案
释义

本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、发行人 指 湖北加德科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指 《湖北加德科技股份有限公司章程》

《投资者适当性管理细

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
则》

股东大会 指 湖北加德科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北加德科技股份有限公司董事会

《发行方案》 指 湖北加德科技股份有限公司股票发行方案

《股份认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的《股份认购协议》

广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司

律师事务所、律师 指 国浩律师(武汉)事务所

会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元 指 人民币元、万元


湖北加德科技股份有限公司 股票发行方案
一、公司基本信息
公司名称：湖北加德科技股份有限公司
证券简称：加德科技
证券代码：871784
法定代表人：周桃红
注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期第20幢5层1号
办公地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期第20幢5层1号
联系电话：027-87585558
信息披露负责人：夏俊
二、发行计划

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，截至本次发行方案公告之日，加德科技及其控股股东、实际控制人周桃红、公司董事、监事、高管均未被纳入失信联合惩戒对象名单。
（一）发行目的

本次发行的目的主要为筹措公司整体发展所需的运营资金，募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。