公告日期：2018-04-19

证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券



湖北加德科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月12日09时00分



结束时间：2018年5月12日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。



(七)会议地点：湖北加德科技股份有限公司办公室



二、会议审议事项



1.审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



议案内容：《2017年度董事会工作报告》。



2.审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：《2017年度监事会工作报告》。



3. 审议《关于<公司2017年度报告及其摘要>的议案》



议案内容：《2017年度年度报告及年度报告摘要》。



4. 审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



议案内容：《2017年度财务决算报告》。



5.审议《关于<公司2017年度利润分配>的议案》



议案内容：根据公司经营及考虑后期发展规划，为支持公司发展，公司拟定2017年不进行利润分配。



6.审议《关于<公司2018年度财务预算>的议案》



议案内容：《2018年度财务预算报告》。



7. 审议《关于<续聘公司2018年度审计机构>的议案》



议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年审计机构。



8. 审议《关于<增选张敏同志为公司董事>的议案》



议案内容：增选张敏同志为公司董事。



9. 审议《关于<会计政策变更>的议案》



议案内容：《关于会计政策变更的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月8日上午9时00分至下午17时00分。



(三)出席对象:本公司聘请国浩律师（武汉）事务所见证律师



(四)登记地点:湖北加德科技股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：夏俊



公告编号：2018-006



地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生



物医药企业加速器1.2期第20幢5层



电话：027-87585558



传真：027-87585288



邮政编码：430000



(二)会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



一、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》湖北加德科技股份……
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