公告日期：2017-11-24

公告编号： 2017-010

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证券代码： 871784 证券简称： 加德科技 主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。 招商银行武汉分行与周桃红、

孙海英于签订协议，交易标的为本公司拟向招商银行武汉分行申请授

信 400 万元， 授信期限一年， 实际控制人周桃红及其配偶孙海英为该

项授信提供无限连带责任担保保证。

武汉农村商业银行光谷分行与周桃红签订协议，交易标的为本公

司拟向武汉农村商业银行光谷分行申请流动贷款 600 万元，贷款期限

一年， 实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并提供连带责任保

证担保。

(二)关联方关系概述

周桃红直接持有公司 46.91%的股权，为公司控股股东，实际控

制人，并担任公司董事长，孙海英为实际控制人配偶。

(三)表决和审议情况

公告编号： 2017-010

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公司于 2017 年 11 月 22 日召开的第一届董事会第七次会议， 分

别审议《关于公司办公楼抵押向招商银行申请授信 400 万的议案》、

《关于公司专利权质押向武汉农村商业银行申请流动贷款 600 万的

议案》、《公司实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关联交易

的议案》等议案，关联董事周桃红回避表决，有表决权董事人数 4 人，

表决全票通过。 根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则（试行）》 相关规定， 上述议案尚需提交股东大会审

议,符合法律法规和公司章程。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

周桃红 武汉市武昌区中央花园

34 栋 4 单元 101 号 - 是

孙海英 武汉市武昌区中央花园

34 栋 4 单元 101 号 - -

(二)关联关系

周桃红直接持有公司 46.91%的股权，为公司控股股东，实际控

制人，并担任公司董事长，孙海英为实际控制人配偶。

三、 交易协议的主要内容

本公司将与招商银行武汉分行签订协议，交易标的为公司拟向招

商银行武汉分行申请授信 400 万元， 授信期限一年。 该笔授信由本公

司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供无限连带责任担保保证；

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本公司将与武汉农村商业银行光谷分行签订贷款协议，交易标的

为公司拟向武汉农村商业银行光谷分行申请流动贷款 600 万元，贷款

期限一年。该笔贷款由实际控制人周桃红以个人房产与银行办理抵押

手续并提供连带责任保证担保，利率以合同签订利率为准。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

此次交易公平，公司股东为支持公司贷款而提供的担保， 上述

关联担保，关联方不向公司收取任何费用， 不存在损害公司及其他

股东利益的情况。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是为支持公司发展，补充流动资金用于公司的经

营和发展。交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。

六、 备查文件目录

《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日


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