公告日期：2017-11-24

公告编号 2017-008

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证券代码： 871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017年11月10日，书面形式

2、会议召开时间： 2017年11月22日上午9时

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：周桃红

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案

审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北

加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议

召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的监事共0人。

二、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号 2017-008

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会议以逐项表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提前偿还邮储银行贷款并解除相关抵押及担保

的议案》

1、议案内容：公司研究决定提前偿还中国邮政储蓄银行股份有限公

司武汉市分行关于公司位于东湖新技术开发区高新二路388号武汉光

谷国际生物医药企业加速器1.2期20栋5层01室的办公楼按揭贷款。该

贷款余额本息合计金额约为人民币壹佰贰拾捌万元（ ￥1,280,000.00，

实际金额以银行结算为准），并随后办理解除该办公楼的的相关抵押

合同及实际控制人周桃红先生及配偶对此提供的连带责任担保合同。

2、表决结果： 4票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1票回避。

3、回避表决：本议案关联董事周桃红回避表决。

（二）审议通过《关于公司办公楼抵押向招商银行申请授信400万的

议案》

1、议案内容：公司研究决定向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信

人民币肆佰万元（ ￥4,000,000.00）。公司将位于东湖新技术开发区

高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期20栋5层01室

的办公楼进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供

连带责任保证担保，具体授信方式以银行最终授信批复为准。

2、表决结果： 4票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1票回避。

3、回避表决：本议案关联董事周桃红回避表决。

（三）审议通过《关于公司专利权质押向武汉农村商业银行申请流动

贷款600万的议案》

1、议案内容：公司研究决定向武汉农村商业银行光谷分行申请流动

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资金贷款陆佰万元（ ￥6,000,000.00）。公司将持有的专利权办理质

押，同时实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并提供连带责任

保证担保， 具体贷款授信条件以银行最终授信批复为准。

2、表决结果： 4票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1票回避。

3、回避表决：本议案关联董事周桃红回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关

联交易的议案》

1、议案内容：公司向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人民币肆

佰万元（ ￥4,000,000.00），公司将位于武汉市东湖新技术开发区高

新二路388号光谷国际生物医药加速器C20幢5层的办公楼进行抵押，

并由公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供连带责任保证担保；

向武汉农村商业银行申请流动贷款陆佰万元（ ￥6,000,000.00），公

司获得的专利权进行质押，同时实际控制人周桃红以个人房产与银行

办理抵押手续并提供连带责任保证担保， 具体贷款授信条件以银行

最终授信批复为准。

2、表决结果： 4票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1票回避。

3、回避表决：本议案关联董事周桃红回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

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湖北加德科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月24日


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