公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-007

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证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间：2017年9月15日

2、会议召开时间：2017年9月30日上午9时

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：周桃红

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案

审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北

加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召

集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份11,840,500股，占公司股份总数的78.94%。

二、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-007

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审议通过《关于流动贷款400万暨周桃红、孙海英为公司向银行

借款提供担保的议案》

1、议案内容：

现根据公司业务发展需要，公司向建设银行武汉光谷自贸区分行申

请流动贷款400万元，贷款期限一年。并由公司实际控制人周桃红及

其配偶孙海英对此提供连带责任保证担保，周桃红作为公司实际控制

人及其配偶与建设银行武汉光谷自贸区分行签订了相关保证合同。

2、议案表决结果：

同意股数4,804,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东周桃红为关联方, 持有本公

司7,036,000股,对此议案回避表决。

三、备查文件

《湖北加德科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

湖北加德科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月10日


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