公告日期：2024-08-20

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐
上海美嘉林软件科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 20 日，上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全员工的长效激励机制，公司在考虑业务发展、经营情况、财务状况等因素的基础上，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.3元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。


公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
本次回购价格拟定的主要依据如下：

公司于2024年8月20日召开董事会审议通过回购股份方案决议日前60个交易日（不含停牌日）无交易，本次回购股份价格上限为4.3元/股。

公司股票目前为集合竞价交易方式，截至2024年8月20日，公司股票最近60个交易日无成交，二级市场交易并不活跃。

公司前次发行于2020年完成，定向发行人民币普通股1,435,144股，发行价格1.2元/股, 由于本次回购与前次发行间隔比较久远，市场环境和公司的经营情况等因素都发生了较大的变化，前次发行价格参考性不大。

公司所处行业为I651 软件开发，该行业新三板可比公司2024年以来完成过股票发行的情况如下：

证券代码 证券简称 定向发行说 发行价格 2023年末 发行市净

明书披露日 （元/股） 每股净资 率

期 产（元）

837220.NQ 弘方科技 2024-02-02 3.0000 3.3300 0.90

838470.NQ 斯维尔 2024-04-24 6.6000 3.0800 2.14

873786.NQ 沐融科技 2024-03-12 8.5600 2.8800 2.97

874126.NQ 维天信 2024-04-25 6.9000 2.0900 3.30

市净率区间 0.90-3.30

根据公司2023年年度报告，2023年年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.99元，以本次回购价格上限计算，市净率为2.16；根据公司2024年半年度报告，2024年6月末归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.77元，以本次回购价格上限计算，市净率为2.43，位于可比公司发行市净率区间内，回购价格上限合理。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）


其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 900,000 股，占公司目前总股本的
比例为 2.06%-3.71%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 3,870,000 元，资金来源为……
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